ПОЛИТИКА KYT
Политика KYT (Знай свою транзакцию) направлена на полную идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у Сервиса есть разумные подозрения в том, что Клиент использует Сервис в противоправных действиях.
Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем, имеют криминальное происхождение, внесены в список санкционных. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов.
В этом случае Сервис Instabit оставляет за собой полное право:
1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем.
2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с Клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы.
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, платежеспособность.
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки служба безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента.
5. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента.
7. Отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса.
9. Требовать от Клиента компенсацию транзакционных расходов при возврате цифровых активов Клиента на сумму не более 10 USD или эквивалента в цифровых активах или валюте Клиента.
10. Не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.
Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем, имеют криминальное происхождение, внесены в список санкционных. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов.
В этом случае Сервис Instabit оставляет за собой полное право:
1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем.
2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с Клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы.
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, платежеспособность.
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки служба безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента.
5. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента.
7. Отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса.
9. Требовать от Клиента компенсацию транзакционных расходов при возврате цифровых активов Клиента на сумму не более 10 USD или эквивалента в цифровых активах или валюте Клиента.
10. Не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.
Наш сайт использует Cookie. Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь на использование нами ваших файлов Cookie или аналогичных технологий.
